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據國家外匯辦理局網站音訊，依據《中華人民共和國反洗錢法》（中華人民共和國主席令第五十六號）和《中華人民共和國外匯辦理法令》（中華人民共和國國務院令第532號），國家外匯辦理局加強外匯市場監管，嚴厲打擊經過地下錢莊不合法生意外匯行為，保護外匯市場健康良性次序。依據《中華人民共和國政府信息揭露法令》（中華人民共和國國務院令第711號）等相關規則，現將部分違規典型事例通報如下：

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事例1：山東滕州廣誠投資有限公司不合法生意外匯案

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2019年6月，山東滕州廣誠投資有限公司經過地下錢莊不合法生意外匯6筆，金額算計267.8萬美元。

該行為違背《結匯、售匯及付匯辦理規則》第三十二條，構成不合法生意外匯行為。依據《外匯辦理法令》第四十五條，處以罰款227.8萬元人民幣。處分信息歸入中國人民銀行征信體系。

事例2：山西東騰偉業商貿有限公司不合法生意外匯案

2019年12月，山西東騰偉業商貿有限公司經過地下錢莊不合法生意外匯7筆，金額算計344.7萬美元。

該行為違背《結匯、售匯及付匯辦理規則》第三十二條，構成不合法生意外匯行為。依據《外匯辦理法令》第四十五條，處以罰款292.3萬元人民幣。處分信息歸入中國人民銀行征信體系。

事例3：四川籍薛某不合法生意外匯案

2018年8月，薛某經過地下錢莊不合法生意外匯1筆，金額算計38萬美元。

該行為違背《個人外匯辦理辦法》第三十條，構成不合法生意外匯行為。依據《外匯辦理法令》第四十五條，處以罰款29.5萬元人民幣。處分信息歸入中國人民銀行征信體系。

事例4：北京籍郭某不合法生意外匯案

2017年12月至2018年8月，郭某經過地下錢莊不合法生意外匯36筆，金額算計225.3萬美元。

該行為違背《個人外匯辦理辦法》第三十條，構成不合法生意外匯行為。依據《外匯辦理法令》第四十五條，處以罰款148.7萬元人民幣。處分信息歸入中國人民銀行征信體系。

事例5：四川籍熊某不合法生意外匯案

2018年10月，熊某經過地下錢莊不合法生意外匯2筆，金額算計71.8萬美元。

該行為違背《個人外匯辦理辦法》第三十條，構成不合法生意外匯行為。依據《外匯辦理法令》第四十五條，處以罰款57.4萬元人民幣。處分信息歸入中國人民銀行征信體系。

事例6：浙江籍馬某不合法生意外匯案

2018年10月至2019年3月，馬某經過地下錢莊不合法生意外匯9筆，金額算計820萬美元。

該行為違背《個人外匯辦理辦法》第三十條，構成不合法生意外匯行為。依據《外匯辦理法令》第四十五條，處以罰款559.9萬元人民幣。處分信息歸入中國人民銀行征信體系。

事例7：境外個人黃某不合法生意外匯案

2019年5月，黃某經過地下錢莊不合法生意外匯7筆，金額算計50.4萬美元。

該行為違背《結匯、售匯及付匯辦理規則》第三十二條，構成不合法生意外匯行為。依據《外匯辦理法令》第四十五條，處以罰款52.1萬元人民幣。處分信息歸入中國人民銀行征信體系。

事例8：吉林籍薛某不合法生意外匯案

2019年8月至11月，薛某經過地下錢莊不合法生意外匯42筆，金額算計507.7萬美元。

該行為違背《個人外匯辦理辦法》第三十條，構成不合法生意外匯行為。依據《外匯辦理法令》第四十五條，處以罰款548.7萬元人民幣。處分信息歸入中國人民銀行征信體系。

事例9：廣東籍楊某不合法生意外匯案

2017年10月至2020年2月，楊某經過地下錢莊不合法生意外匯34筆，金額算計211.4萬美元。

該行為違背《個人外匯辦理辦法》第三十條，構成不合法生意外匯行為。依據《外匯辦理法令》第四十五條，處以罰款165.9萬元人民幣。處分信息歸入中國人民銀行征信體系。

事例10：廣東籍高某不合法生意外匯案

2017年6月至2020年3月，高某經過地下錢莊不合法生意外匯79筆，金額算計738. 6萬美元。

該行為違背《個人外匯辦理辦法》第三十條，構成不合法生意外匯行為。依據《外匯辦理法令》第四十五條，處以罰款579.7萬元人民幣。處分信息歸入中國人民銀行征信體系。