寧夏建材股吧股吧？600449寧夏建材股吧？

證券代碼：600720 股票簡稱：祁連山 公告編號：2020-018

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要內容提示：

1.本次關聯交易尚需要提交公司股東大會審議。

2.關聯人回避事宜：寧夏建材集團股份有限公司(以下簡稱“寧夏建材”)與本公司同受中國建材集團有限公司實際控制,故本次交易事項構成關聯交易。審議該議案時關聯董事脫利成、顧超、劉繼彬、蔡軍恒、李生鈺、楊虎回避了表決。

3.交易對上市公司的影響：本次公司與寧夏建材發生關聯交易是基于公司經營需要確定的，關聯交易價格合理，上述交易不會損害公司及其他股東特別是中小股東的利益，不會影響公司的獨立性，不會對公司的持續經營能力產生影響。

一、本次關聯交易預計金額和類別

公司所屬部分子公司擬與寧夏建材所屬賽馬物聯科技（寧夏）有限公司（以下簡稱“賽馬物聯”）、烏海市西水水泥有限責任公司（以下簡稱“烏海西水”）簽署網絡貨運服務及熟料采購合同，交易總金額不超過9900萬元。

二、關聯方介紹

寧夏建材是國家重點扶持的60戶水泥企業之一，西部地區具有較強競爭力的建材工業企業。2003年8月寧夏建材股票在上海證券交易所上市交易（股票簡稱“寧夏建材”，股票代碼：600449）。注冊資本47818.10萬元，其總部位于寧夏回族自治區銀川市；主要經營水泥制造、銷售，水泥制品、水泥熟料的制造與銷售，混凝土骨料的制造與銷售等。現擁有11家水泥生產企業、4家商混企業，固井材料1家，物聯公司1家，分布在寧夏、甘肅、內蒙古等省區，年水泥產能2100萬噸，商品混凝土年產能1020萬方，骨料產能1000萬噸。截止2019年末，公司總資產75億元，凈資產59億元。2019年公司實現營業收入47.90億元，利潤總額10.34億元，歸屬于母公司的凈利潤7.69億元。

三、關聯方關系

鑒于公司與寧夏建材及其所屬子公司同受中國建材集團有限公司實際控制，故上述交易事宜構成關聯交易。

四、關聯方履約能力分析

寧夏建材生產經營運行正常，財務情況良好，具備履約能力。公司所屬部分子公司與寧夏建材所屬賽馬物聯、烏海西水公司簽署關聯交易合同，能夠保證交易的正常進行。

五、交易定價政策

公司所屬部分子公司向寧夏建材所屬烏海西水公司采購熟料的價格參考市場價談判確定，與賽馬物聯確定的網絡貨運價格是在參考市場公允運價并組織詢比價和競爭性談判所確定。

六、關聯交易目的和對上市公司的影響

本次公司與寧夏建材發生關聯交易是基于公司經營需要確定的，關聯交易價格合理，上述交易不會損害公司及其他股東特別是中小股東的利益，不會影響公司的獨立性，不會對公司的持續經營能力產生影響。

七、董事會審議情況

公司于2020年7月20日召開的第八屆董事會第十八次會議審議通過了《關于本公司與寧夏建材集團股份有限公司發生關聯交易的議案》。關聯董事脫利成、顧超、劉繼彬、蔡軍恒、李生鈺、楊虎回避了表決。

八、相關意見

（一）獨立董事意見

公司獨立董事對本次關聯交易事項進行了事前審核，并對公司于2020年7月20日召開的第八屆第十八次董事會所審議的《關于本公司與寧夏建材集團股份有限公司發生關聯交易的議案》進行了認真研究討論，發表獨立意見如下：

公司所屬部分子公司與關聯人發生關聯交易是基于各公司經營需要確定的，關聯交易嚴格遵循自愿、平等、誠信的原則，上述交易不會損害公司及股東特別是中小股東的利益，不會影響公司的獨立性，不會對公司的持續經營能力產生影響。

（二）審計委員會意見

1、根據公司章程及公司關聯交易管理制度規定，該議案需提交公司董事會和股東大會審議批準。

2、本議案在表決時關聯董事需回避表決。

3、公司所屬部分子公司與關聯人發生關聯交易是基于各公司經營需要確定的，關聯交易嚴格遵循自愿、平等、誠信的原則，沒有發生損害公司及其他中小股東利益的行為，符合公司利益。

（三）監事會意見

本次關聯交易是基于公司經營需要確定的，表決時關聯董事脫利成、顧超、劉繼彬、蔡軍恒、李生鈺、楊虎進行了回避。關聯交易決策程序符合相關規定，未損害公司及中小股東的利益，不會影響公司的獨立性，不會對公司的持續經營能力產生影響。同意本公司與寧夏建材集團股份有限公司發生關聯交易。

九、備查文件

1、公司第八屆董事會第十八次會議決議；

2、公司第八屆監事會第十四次會議決議；

3、獨立董事對此事項的事前認可函；

4、獨立董事對此發表的獨立意見；

5、董事會審計委員會對此發表的意見。

特此公告。

甘肅祁連山水泥集團股份有限公司

董事會

二O二O年七月二十一日