凱美凱美特氣股吧？凱美特氣同花順股吧？

證券代碼：002549 證券簡稱：凱美特氣公告編號：2019-045

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

湖南凱美特氣體股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十五次會議于2019年10月28日召開，會議審議通過了《提請召開公司2019年度第一次臨時股東大會》的議案，會議決議于2019年11月15日（星期五）在公司會議室召開2019年度第一次臨時股東大會，審議董事會、監事會提交的相關議案。2019年度第一次臨時股東大會采取股東現場投票與網絡投票相結合的方式進行。現將本次股東大會的有關事項公告如下：

一、召開會議基本情況

1、股東大會屆次：2019年度第一次臨時股東大會

2、會議召集人：公司董事會

3 、會議召開的合法、合規性：本次會議符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律法規及《公司章程》的規定。

4、會議召開時間：

（1）現場會議召開時間：2019年11月15日（星期五）上午10:00

其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2019年11月15日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2019年11月14日下午3:00至2019年11月15日下午3:00的任意時間。

5、會議召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。

公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統行使表決權。公司股東只能選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統投票、互聯網系統投票中的一種表決方式，同一表決權出現重復表決的，以第一次有效表決結果為準。

6、股權登記日：2019年11月8日（星期五）。

7、出席會議對象：

（1）截至2019年11月8日下午交易結束后，在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

（2）公司董事、監事和高級管理人員；

（3）公司聘請的律師。

8、現場會議召開地點：湖南省岳陽市岳陽樓區七里山（巴陵石化化肥事業部西門）公司會議室。

二、會議審議事項

1、審議《選舉公司第五屆董事會非獨立董事》的議案。

1.1《選舉祝恩福先生為公司第五屆董事會非獨立董事》；

1.2《選舉周岳陵女士為公司第五屆董事會非獨立董事》；

1.3《選舉肖勇軍先生為公司第五屆董事會非獨立董事》；

1.4《選舉徐衛忠先生為公司第五屆董事會非獨立董事》；

1.5《選舉張偉先生為公司第五屆董事會非獨立董事》。

2、審議《選舉公司第五屆董事會獨立董事》的議案。

2.1《選舉廖安先生為公司第五屆董事會獨立董事》；

2.2《選舉陳步寧先生為公司第五屆董事會獨立董事》；

2.3《選舉李一鳴先生為公司第五屆董事會獨立董事》。

3、審議《選舉公司第五屆監事會非職工代表監事》的議案。

3.1《選舉張曉輝先生為公司第五屆監事會非職工代表監事》；

3.2《選舉余波女士為公司第五屆監事會非職工代表監事》。

本次股東大會審議議案的主要內容詳見2019年10月29日在指定信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》上披露的《第四屆董事會第十五次會議決議公告》（公告編號：2019-038）、《第四屆監事會第十五次會議決議公告》（公告編號：2019-039）及其他公告信息。

根據《公司法》、《公司章程》的規定，公司第五屆董事會由8名董事組成，其中非獨立董事5名、獨立董事3名，議案1、2將采取累積投票制對每個候選人進行逐項表決。獨立董事和非獨立董事的表決分別進行。獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深交所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。

根據《公司法》、《公司章程》的規定，公司第五屆監事會由3名監事組成，其中股東代表監事2名，職工代表監事1名，議案3將采取累積投票制對每位股東代表監事候選人進行逐項表決。本次股東大會選舉產生的2名股東代表監事將與公司職工代表大會選舉產生的1名職工代表監事一起組成第五屆監事會。

根據《上市公司股東大會規則》的要求，本次會議審議的議案將對中小投資者的表決進行單獨計票并及時公開披露。中小投資者是指除單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

三、提案編號

表一：本次股東大會提案編碼表

四、本次股東大會現場會議的登記方法

1、登記時間：

2019年11月14日，上午8：00—11：30，下午14：00—17：00

2、登記地址：湖南省岳陽市岳陽樓區七里山（巴陵石化化肥事業部西門）湖南凱美特氣體股份有限公司證券部

3、登記聯系：

聯系人：張偉、王虹、余歡

聯系電話：0730-8553359

傳真：0730-8551458

電子郵箱：zqb@china-kmt.cn

郵政編碼：414003

4、登記方式：

（1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡等辦理登記手續；

（2）法人股東憑營業執照復印件（加蓋公章）、股東賬戶卡、法定代表人證明書或法人授權委托書和出席人身份證原件辦理登記手續；

（3）委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續；

（4）異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記（須在2019年11月14日下午17：00點前送達或傳真至公司），不接受電話登記。

5、現場會議與會股東食宿及交通費用自理。

6、出席會議的股東及股東代理人，請于會前半小時攜帶相關證件原件，到會場辦理登記手續。

五、參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開。公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺。股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種方式。同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。網絡投票的具體操作流程詳見附件1。

六、備查文件

1、第四屆董事會第十五次會議決議；

2、第四屆監事會第十五次會議決議。

特此公告。

湖南凱美特氣體股份有限公司董事會

2019年10月29日

附件1：

參加網絡投票的具體操作流程

2019年第一次臨時股東大會公司向股東提供網絡投票平臺，公司股東可以通過深交所交易系統或互聯網系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票。

一、網絡投票的程序

1、投票代碼：362549

2、投票簡稱：凱美投票

3、填報表選舉票數。

對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

表二、累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表

各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：

選舉非獨立董事（如表一提案1，采用等額選舉，應選人數為5位）

股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×5

股東可以將所擁有的選舉票數在5位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。

二、通過深交所交易系統投票的程序

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2019年11月14日下午15：00，結束時間為2019年11月15日下午15：00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件：

湖南凱美特氣體股份有限公司

2019年度第一次臨時股東大會授權委托書

茲全權委托 先生（女士）代表我單位（個人），出席湖南凱美特氣體股份有限公司2019年第一次臨時股東大會，對會議審議的各項議案按本授權委托書的指示行使投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。

本公司/本人對本次股東大會提案的表決意見：

投票說明：

（1）根據《公司章程》規定，本次股東大會對非獨立董事、獨立董事、股東代表監事的選舉采用累積投票制進行逐項表決。

（2）出席股東大會的股東所擁有的表決權數等于其所持有的股份總數乘以應選董事或監事人數之積，選舉實行一權一票。

（3）出席會議的股東可以將其擁有的表決權數全部投向一位董事或監事候選人，也可以將其擁有的表決權數分散投向多位董事或監事候選人。

（4）本次股東大會選舉非獨立董事5人，獨立董事3人，股東代表監事2人，其中，對獨立董事和非獨立董事的選舉實行分開投票：

①選舉非獨立董事時，每位股東所擁有的表決權數（選票數）等于其所持有的股份數乘以5的乘積數（即：股東所持有表決權股份總數×5），該票數只能投向公司的非獨立董事候選人；

②選舉獨立董事時，每位股東所擁有的表決權數（選票數）等于其所持有的股份數乘以3的乘積數（即：股東所持有表決權股份總數×3），該票數只能投向公司的獨立董事候選人。

③選舉股東代表監事時，每位股東所擁有的表決權數（選票數）等于其所持有的股份數乘以2的乘積數（即：股東所持有表決權股份總數×2），該票數只能投向公司的股東代表監事候選人。

（5）股東（含股東代理人）對某一位或某幾位候選人集中或分散行使的表決權總數多于其擁有的全部表決權數時，該股東的投票無效；股東（含股東代理人）對某一位或某幾位候選人集中或分散行使的表決權總數少于其擁有的全部表決權數時，該股東的投票有效，差額部分視為放棄表決權。

（6）授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效。委托人為自然人的需要股東本人簽字。委托人為法人股東的需要加蓋法人單位公章。

委托人姓名或名稱（簽字或蓋章）： 委托人持股數：

委托人身份證號碼（營業執照號碼）： 委托人股東賬號：

受托人簽名： 受托人身份證號：

委托書有效期限： 委托日期： 年 月 日