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證券代碼:002592 證券簡稱: ST八菱 公告編號:2021-109

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

南寧八菱科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年11月23日召開第六屆董事會第十一次會議，審議通過了《關于終止公司第四期員工持股計劃的議案》，決定終止公司第四期員工持股計劃，具體內容如下：

一、本次員工持股計劃的基本情況

2019年1月10日，公司召開2019年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于<公司第四期員工持股計劃（草案）>及摘要的議案》及其他相關議案，同意公司實施第四期員工持股計劃（以下簡稱“本次員工持股計劃”），并將公司2018年回購的股份通過協議轉讓方式以21.42元/股的價格轉讓給本次員工持股計劃。

2019年11月18日，公司召開2019年第六次臨時股東大會，審議通過了《關于修訂<第四期員工持股計劃（草案）>及其摘要的議案》及其他相關議案，同意對本次員工持股計劃方案進行調整，將股票購買價格和過戶方式調整為按回購均價12.58元/股的價格通過非交易過戶等法律法規允許的方式轉讓給本次員工持股計劃。

具體內容詳見公司分別于2018年12月24日和2019年11月13日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

二、本次員工持股計劃的進展情況

公司股東大會審議通過第四期員工持股計劃后，持續推進本次員工持股計劃的實施工作，開設了員工持股計劃專項資金賬戶，并在推進過程中根據實際情況對本次員工持股計劃方案進行了調整，但截至本公告披露日，本次員工持股計劃仍無法實施。

三、終止本次員工持股計劃的原因

公司股東大會審議通過本次員工持股計劃上述調整方案后，公司股票價格持續下跌。因股價倒掛比較嚴重，至今無法實施，公司董事會決定終止公司第四期員工持股計劃。

四、終止本次員工持股計劃對公司的影響

公司終止本次員工持股計劃，不會對公司發展戰略、經營規劃等方面造成影響，也不會對公司的財務狀況和經營成果產生影響。

由于本次員工持股計劃股份來源為公司回購股份，第四期員工持股計劃終止后，公司將可能繼續根據員工意愿和公司發展需要、市場環境的變化，選擇合適的員工持股計劃或者股權激勵方式，努力建立長期有效的激勵約束機制，充分調動公司中高層管理人員及核心員工的積極性，有效地將股東利益、公司利益和員工個人利益相結合，以實現公司和員工個人的共同發展，屆時公司將依據相關規則要求，履行審議、披露程序。

五、終止本次員工持股計劃的審批程序

根據公司2019年第一次臨時股東大會和2019年第六次臨時股東大會審議通過的《關于提請股東大會授權董事會辦理公司員工持股計劃相關事宜的議案》，公司董事會就辦理本次員工持股計劃終止的事項，已取得公司股東大會授權。

因此公司第四期員工持股計劃終止事宜由公司董事會審議決定，無需提交公司股東大會審議。依據相關規定，公司于2021年11月23日召開第六屆董事會第十一次會議審議通過了《關于終止公司第四期員工持股計劃的議案》。

六、獨立董事意見

公司終止第四期員工持股計劃，綜合考慮了公司實際情況，不存在損害公司及全體股東利益的情形，不會對公司發展戰略、經營規劃等方面造成影響，也不會對公司的財務狀況和經營成果產生影響。公司董事會審議終止公司第四期員工持股計劃的議案的程序和決策合法、有效。

綜上所述，我們一致同意終止公司第四期員工持股計劃。

七、備查文件

1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的第六屆董事會第十一次會議決議。

2、獨立董事關于第六屆董事會第十一次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

南寧八菱科技股份有限公司董事會

2021年11月24日

證券代碼:002592 證券簡稱: ST八菱 公告編號:2021-110

南寧八菱科技股份有限公司

第六屆董事會第十一次會議決議公告

一、董事會會議召開情況

南寧八菱科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十一次會議于2021年11月23日以通訊表決方式召開。會議通知于2021年11月23日通過專人、通訊的方式傳達全體董事。本次會議由董事長顧瑜女士主持，會議應出席董事7人，實際出席董事7人。會議的召集、召開和表決程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司《章程》、《董事會議事規則》的規定。

二、董事會會議審議情況

經全體與會董事審議并表決，通過如下決議：

1. 審議通過《關于終止公司第四期員工持股計劃的議案》

表決結果：本議案以6票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過。該議案審議過程中，關聯董事劉漢橋已依法回避表決。

具體內容詳見公司同日披露于《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于終止公司第四期員工持股計劃的公告》（公告編號:2021-109）。

三、備查文件

經與會董事簽字并加蓋董事會印章的第六屆董事會第十一次會議決議。

董事會

2021年11月24日