天龍白銀APP合法嗎？其所屬公司無期貨資質，非法經營騙局！

天龍白銀交易平臺是否合法？上海華通白銀旗下APP涉嫌非法開展白銀期貨交易！

上海華通白銀國際交易中心有限公司運營的“天龍白銀交易平臺”存在嚴重資質問題。該公司僅持有現貨交易相關許可，卻實際從事具有期貨性質的交易業務，涉嫌違反國家關于金融衍生品及商品交易的相關監管規定。經調查，其旗下多個交易應用——包括“華通白銀”“中國白銀”“華.銀”“銀寶街”“中銀訂購”等——均采用類似操作模式，并通過抖音、微信等網絡渠道進行大規模推廣。

涉事企業：上海華通白銀國際交易中心有限公司

相關平臺APP：天龍白銀APP、華通白銀APP、中國白銀APP、銀寶街APP、華.銀APP、中銀訂購APP等

主要問題：虛假宣傳、誘導開戶、涉嫌非法期貨交易、存在內幕交易嫌疑

交易品種：白銀、鉑金

受害者案例（涉及隱私、部分有所改動）

案例一：

本人于2025年1月通過抖音極速版廣告下載“天龍白銀”APP。廣告宣稱“5元低門檻理財，高收益無風險”，并展示用戶日賺數百至數千元的案例，但全程未提示任何投資風險。開戶后發現平臺存在嚴重問題：首先，APP內所有“新手活動”均需充值才能激活，此前宣傳的盈利券無法直接提現；其次，交易規則暗藏陷阱——必須完成3筆以上交易方可申請提現，且每筆手續費高達10%–20%（而正規期貨或現貨平臺手續費通常僅為萬分之五左右）。

更嚴重的是，該平臺雖聲稱持有上海華通白銀國際交易中心的現貨交易資質，卻實際違規開展類期貨交易。其行情數據與國際銀價存在明顯人為偏差。當用戶根據平臺所謂“分析師”建議加倉時，系統常突然制造反向劇烈波動，導致賬戶迅速爆倉；而所謂的“跟單大神”功能，實為誘導用戶頻繁交易以收取高額手續費的營銷手段。

案例二：

平時刷抖音時看到“天龍白銀”APP的投資廣告，于是點擊鏈接下載注冊，并于2024年10月20日進行第一筆入金操作。此后持續交易至2025年4月5日，期間始終處于虧損狀態，且平臺手續費高達20%。此外，從2024年11月中旬到12月底，出于好奇，我也在其他同屬華通白銀旗下的APP上進行了零星操作，累計投入幾千元，這部分損失目前難以準確核算。

處理進展：多名受害者均通過社交媒體廣告接觸該平臺。經查證，上海華通白銀國際交易中心有限公司并無開展期貨交易的合法資質，其運營模式實質上屬于變相期貨交易。目前已有受害者在提供完整交易記錄、支付憑證等證據后，啟動維權程序，一般處理周期為7–15個工作日。追損顧問：dzc644

平臺存在的重大異常情況如下：

行情數據嚴重偏離國際市場：“天龍白銀”“華通白銀”等多個APP顯示的白銀價格走勢與倫敦銀、COMEX等國際主流市場存在顯著差異。具體表現為波動幅度、趨勢方向及關鍵價位長期不同步，經比對存在系統性偏差，疑為使用非公開或人為干預的數據源。

交易時段異常波動：平臺日常行情呈現異常平穩狀態，日均波動率較國際基準低63%–78%。然而，用戶入金并建倉后，相關品種常突然出現5–8倍于日常水平的劇烈波動，且波動方向多與用戶持倉方向相反，存在疑似人為操控市場的跡象。

資金存管存在重大風險：用戶通過支付寶入金后，資金并未進入公示的第三方銀行存管賬戶，而是流向不明收款方。交易記錄與支付憑證無法匹配，資金未納入監管體系，涉嫌違反《商品現貨市場交易特別規定（試行）》第二十一條關于客戶資金必須由第三方銀行存管的強制性要求。

風險提示：投資有風險，入市須謹慎。當前金融市場存在諸多不規范平臺，投資者易被高收益宣傳誤導而陷入非法交易陷阱。如已遭遇類似情況，建議及時保存交易截圖、聊天記錄、支付憑證等證據，依法維權。追損顧問（V：dzc644；Tel：18716460624)正義或許會遲到，但不應缺席。