合肥城建發展股份有限公司(合肥城建發展股份有限公司 2022年第一季度報告)

證券代碼：002208 證券簡稱：合肥城建 公告編號：2022042

合肥城建發展股份有限公司

關于全資子公司對外投資的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

一、對外投資概述

2022年4月27日，合肥城建發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第二十四次會議和第七屆監事會第十七次會議，審議通過了《關于全資子公司對外投資的議案》。公司全資子公司合肥工投工業科技發展有限公司（以下簡稱“工業科技”）擬與合肥北城建設投資（集團）有限公司（以下簡稱“北城建投”）共同投資設立合肥工投長豐科創投資發展有限公司（暫定名，以工商部門核準為準，以下簡稱“工投長豐”）。

根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《上市公司關聯交易實施指引》的相關規定，本次交易不構成關聯交易，且不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。 二、合作方基本情況

名稱：合肥北城建設投資（集團）有限公司

住所：安徽省合肥市長豐縣雙墩鎮

注冊資本：300,000萬元人民幣

實繳資本：203,385.83萬元人民幣

法定代表人：周慶旗

經營范圍：城市基礎設施、基礎產業、能源、交通及市政公用事業項目投資、融資、建設、運營和管理；從事授權范圍內的國有資產經營管理和資本運作；實施項目投資管理、資產收益管理、產權監督管理、資產重組和運營；參與土地的儲備、整理和熟化；房地產開發以及動產、不動產經營租賃。（以上涉及前置審批的憑許可證經營）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

三、投資標的基本情況及主要內容

（一）工投長豐基本情況

1、公司名稱：合肥工投長豐科創投資發展有限公司

2、注冊資本： 20,000萬元人民幣

3、注冊地點：安徽省合肥市

4、公司類型：有限責任公司

5、經營范圍：科技工業園開發、建設、經營、管理、銷售及租賃。

以上信息以工商登記管理部門核定為準。

（二）工投長豐出資及持股情況

單位：人民幣萬元

（三）工投長豐治理結構

工投長豐按照《公司法》和現代企業制度要求制定公司章程，完善規章制度，建立規范的法人治理結構，設立董事會與監事會。董事會由5人組成，其中工業科技提名3名董事，北城建投提名1名董事，設職工董事1名。工投長豐法定代表人由董事長兼任；設監事1名，由北城建投提名。設總經理和財務負責人各1名，均由工業科技提名；設副總經理1名，由北城建投提名。

四、本次對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響

1、本次對外投資的目的

本次對外投資符合工業科技的戰略發展規劃，便于與項目所在地政府長期保持良好的互動關系，助推項目落地建設。同時，將進一步增強工業科技區域品牌效應，增進區域園區產業相互關聯性和互補性。

2、本次對外投資可能產生的風險

本次對外投資設立工投長豐事項可能受宏觀經濟、行業周期、政策變化等多種因素影響，預期經營目標的達成、投資收益率存在不確定性。

3、本次對外投資對公司2022年度的生產經營無重大影響。

五、備查文件

1、公司第七屆董事會第二十四次會議決議；

2、公司第七屆監事會第十七次會議決議；

3、北城建投營業執照。

特此公告。

合肥城建發展股份有限公司董事會

二○二二年四月二十七日

證券代碼：002208 證券簡稱：合肥城建 公告編號：2022041

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要內容提示:

1.董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

2.公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)聲明：保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。

3.第一季度報告是否經過審計

□ 是 √ 否

一、主要財務數據

(一)主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□ 是 √ 否

(二)非經常性損益項目和金額

√ 適用 □ 不適用

單位：元

其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況：

□ 適用 √ 不適用

公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明

□ 適用 √ 不適用

公司不存在將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。

(三)主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因

√ 適用 □ 不適用

二、股東信息

(一)普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

(二)公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

三、其他重要事項

□ 適用 √ 不適用

四、季度財務報表

(一)財務報表

1、合并資產負債表

編制單位：合肥城建發展股份有限公司

2022年03月31日

單位：元

法定代表人：王曉毅 主管會計工作負責人：徐鴻 會計機構負責人：徐鴻

2、合并利潤表

單位：元

本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：元，上期被合并方實現的凈利潤為：元。

3、合并現金流量表

單位：元

(二)審計報告

第一季度報告是否經過審計

□ 是 √ 否

公司第一季度報告未經審計。

合肥城建發展股份有限公司董事會

證券代碼：002208 證券簡稱：合肥城建 公告編號：2022039

合肥城建發展股份有限公司

第七屆董事會第二十四次會議決議公告

合肥城建發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第二十四次會議（以下簡稱“會議”）于2022年4月27日9時在公司十四樓會議室召開，會議的通知及議案已于2022年4月20日以電話、傳真等方式通知各位董事、監事及高級管理人員。會議應出席董事10人，實際出席董事10人。會議召開程序符合《公司法》和《公司章程》等有關規定。會議由董事長王曉毅先生主持，公司監事及高級管理人員列席了會議。經與會董事以記名方式投票表決，審議并通過以下決議：

一、會議以10票同意，0票反對，0票棄權，0票回避的表決結果審議并通過《公司2022年第一季度報告》。（《公司2022年第一季度報告》全文登載于巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn)

二、會議以10票同意，0票反對，0票棄權，0票回避的表決結果審議并通過《關于全資子公司對外投資的議案》。（《關于全資子公司對外投資的公告》全文登載于2022年4月28日出版的《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》上，并同日登載于巨潮資訊網www.cninfo.com.cn）

二二二年四月二十七日

證券代碼：002208 證券簡稱：合肥城建 公告編號：2022040

合肥城建發展股份有限公司

第七屆監事會第十七次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

合肥城建發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監事會第十七次會議（以下簡稱“會議”）于2022年4月27日10時在公司十四樓會議室召開。會議的通知及議案已經于2022年4月20日以傳真、電子郵件等方式發出，會議應到監事3人，實到監事3人。會議召開程序符合《公司法》和《公司章程》等有關規定。

會議由監事會主席朱宜忠先生主持。經與會監事以記名方式投票表決，審議并通過以下決議：

一、會議以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議并通過《公司2022年第一季度報告》。經審核，監事會認為董事會編制和審核合肥城建發展股份有限公司2022年第一季度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

二、會議以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議并通過《關于全資子公司對外投資的議案》。（《關于全資子公司對外投資的公告》全文登載于2022年4月28日出版的《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》上，并同日登載于巨潮資訊網www.cninfo.com.cn）

特此公告。

合肥城建發展股份有限公司監事會

二○二二年四月二十七日