藍帆股份，藍帆醫療股份有限公司 關于控股股東非公開發行可交換公司 債券換股價格調整的公告

證券代碼：002382 證券簡稱：藍帆醫療 公告編號：2021-119

債券代碼：128108 債券簡稱：藍帆轉債

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次調整為根據《淄博藍帆投資有限公司2019年非公開發行可交換公司債券（第一期）募集說明書》、《淄博藍帆投資有限公司2020年非公開發行可交換公司債券（第一期）募集說明書》的約定進行的調整。

2、“19藍帆E1”調整前換股價格：人民幣26.50元/股，調整后換股價格：人民幣17.34元/股；

“20藍帆E1”調整前換股價格：人民幣23.75元/股，調整后換股價格：人民幣17.34元/股；

3、換股價格調整實施日期：2021年12月15日

藍帆醫療股份有限公司（以下簡稱“公司”或“藍帆醫療”）收到控股股東淄博藍帆投資有限公司（以下簡稱“藍帆投資”）關于2019年非公開發行可交換公司債券（第一期）、2020年非公開發行可交換公司債券（第一期）換股價格調整的通知，具體情況如下：

一、控股股東可交換公司債券的基本情況

二、控股股東可交換公司債券本次調整換股價格情況

1、第一次控股股東可交換公司債券換股價格調整情況

2020年5月15日，公司2019年度權益分派實施完畢。根據《淄博藍帆投資有限公司2019年非公開發行可交換公司債券（第一期）募集說明書》的約定，“19藍帆E1”的換股價格由27.00元/股調整為26.90元/股，調整后的換股價格自2020年5月15日起生效。

2、第二次控股股東可交換公司債券換股價格調整情況

2021年7月7日，公司2020年度權益分派實施完畢。根據《淄博藍帆投資有限公司2019年非公開發行可交換公司債券（第一期）募集說明書》、《淄博藍帆投資有限公司2020年非公開發行可交換公司債券（第一期）募集說明書》的約定，“19藍帆E1”換股價格由26.90元/股調整為26.50元/股，“20藍帆E1”換股價格由24.15元/股調整為23.75元/股，調整后的換股價格自2021年7月7日起生效。

3、本次控股股東可交換公司債券換股價格調整情況

根據《淄博藍帆投資有限公司2019年非公開發行可交換公司債券（第一期）募集說明書》、《淄博藍帆投資有限公司2020年非公開發行可交換公司債券（第一期）募集說明書》換股價格向下修正條款約定：“在本期債券換股期內，當標的股票藍帆醫療 A 股股票在任意連續 20個交易日中至少10個交易日的收盤價低于當期換股價格的85%時（若在前述20個交易日內發生過換股價格調整的情形，則在換股價格調整日前的交易日按調整前的換股價格和收盤價計算，在換股價格調整日及之后的交易日按調整后的換股價格和收盤價計算），發行人董事會有權決定本期債券的換股價格是否向下修正。若選擇修正，修正后的換股價格應不低于公司作出決議之日前1個交易日、前20個交易日藍帆醫療A股股票收盤價均價的孰高者，同時不低于藍帆醫療最近一期經審計的每股凈資產。”

截至2021年12月10日，藍帆醫療A股股票已滿足在換股期內任意連續 20個交易日中至少10個交易日的收盤價低于當期換股價格的85%。為保障債券持有人利益，藍帆投資于2021年12月13日召開臨時董事會，會議決定自2021年12月15日起，將“19藍帆E1”的換股價格向下修正為17.34元/股，將“20藍帆E1”的換股價格向下修正為17.34元/股。

本次向下修正后換股價格不低于董事會決議之日（2021年12月13日）前 1個交易日、前20個交易日藍帆醫療A股股票收盤價均價的孰高者，且不低于藍帆醫療2020年末經審計的每股凈資產9.83元，符合《淄博藍帆投資有限公司2019年非公開發行可交換公司債券（第一期）募集說明書》、《淄博藍帆投資有限公司2020年非公開發行可交換公司債券（第一期）募集說明書》的約定。

三、控股股東的相關承諾

“19藍帆E1”、“20藍帆E1”預備用于交換的股票為流通股，不存在限售或權利瑕疵等影響投資者換股權利的事項，且“19藍帆E1”、“20藍帆E1”換股不違反藍帆投資對交易所、藍帆醫療、投資者等相關承諾或相關股份減持規定。

特此公告。

藍帆醫療股份有限公司董事會

二二一年十二月十五日