積成電子(002339)個股公告正文

積成電子：關于股東簽署一致行動協議的公告

日期：2015-03-24附件下載

證券代碼:002339 證券簡稱:積成電子 公告編號:2015-008

積成電子股份有限公司

關于股東簽署一致行動協議的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整,不存在虛假

記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

積成電子股份有限公司(以下簡稱“公司”)股東楊志強、王浩、嚴中華、

王良、馮東、孫合友、張志偉、耿生民于 2015 年 3 月 20 日共同簽署《一致行動

協議》(以下簡稱“協議”),具體情況如下:

一、協議各方的基本情況

截至協議簽署之日,股東楊志強、王浩、嚴中華、王良、馮東、孫合友、張

志偉、耿生民八人合計持有公司股份 108,338,000 股,持股比例為 28.59%,具體

持股數量、持股比例及任職情況如下表所示:

股東名稱 職務 持股數量(股) 持股比例

楊志強 董事長 16,239,200 4.29%

王浩 監事會主席 16,239,300 4.29%

副董事長、常務副總

嚴中華 經理兼財務負責人 15,590,400 4.11%

王良 董事、總經理 15,582,000 4.11%

馮東 董事、副總經理 15,580,400 4.11%

孫合友 董事、副總經理 11,414,800 3.01%

張志偉 董事 10,730,000 2.83%

耿生民 監事 6,961,900 1.84%

合計 108,338,000 28.59%

二、協議的主要內容

《一致行動協議》的主要內容如下:

1、一致行動的原則

協議各方一致同意對決定和影響公司的經營方針、決策和經營管理層的任免

等須經股東大會決議批準的重大事項保持一致行動,并做出相同的意思表示和行

為。

2、表決權一致

2.1 協議各方應當在公司每次股東大會召開前,對該次股東大會審議的全部

議案充分協商并達成一致意見后進行投票。

2.2 如協議各方經充分協商后,就某項議案仍達不成一致意見時,應按照本

協議各方各自持有的公司股份數額占其合計持股數的比例投票表決,并以占合計

持股數二分之一以上(不含本數)的股份表決通過的意見為準在公司股東大會上

對相關議案進行表決。

2.3 擔任公司董事的協議方應當在每次董事會召開前,對該次董事會審議的

全部議案充分協商并達成一致意見后進行投票。若無法達成一致意見,則由擔任

公司董事的協議方參照 2.2 款的約定來確定最終表決意見。

3、提案權一致

3.1 協議各方應當共同向股東大會提出提案,每一方均不得單獨或聯合他人

向股東大會提出未經過協議各方充分協商并達成一致意見的提案。

3.2 如協議各方經充分協商后,就本協議任一方所提議案出現不一致意見時,

應按照本協議各方各自持有的公司股份數額占其合計持股數的比例投票表決。各

方一致同意,經占合計持股數二分之一以上(不含本數)的股份表決通過提案申

請的,以協議各方名義共同向股東大會提出提案;經前述表決未獲得占合計持股

數二分之一以上的股份表決通過的,放棄將該提案提交公司股東大會。

4、股份的增持或減持

協議各方可以在本協議有效期內依法增持或減持所持公司股份,但應在增持

或減持前【五個交易】日通知楊志強或楊志強指定人,并在增持或減持后立即通

知楊志強或楊志強指定人。協議各方增持或減持后,仍應就其所持的全部公司股

份遵守本協議的約定。

5、違約責任

本協議任何一方違反本協議約定,給協議其他方或公司造成損失的,協議其

他方有權要求其賠償損失。

6、爭議解決

凡因本協議引起的或與本協議有關的任何爭議,爭議各方應協商解決;協商

不成的,任何一方有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。

7、協議的效力

7.1 本協議自各方簽署之日起生效,有效期為【叁】年。

7.2 本協議有效期內,如任何一方不再為公司股東,本協議對其他各方仍有

約束力。

7.3 本協議屆滿前 30 日內,協議各方應就一致行動事宜進行協商,并根據

協商情況另行簽署協議或補充協議。

三、協議簽署的目的及影響

由于公司股權分散,無控股股東和實際控制人,各主要股東單獨持股比例均

偏低,為降低公司控制權和管理層發生重大變更的風險,保持公司經營管理和未

來發展戰略的穩定性,前述八位股東共同簽署《一致行動協議》,成為一致行動

人,從而提高其在公司股東大會、董事會的影響力,增強公司治理結構的穩定性。

上述一致行動人中,楊志強、嚴中華、王良、馮東、孫合友、張志偉為公司

董事,共同控制公司董事會 9 個席位中的 6 個,同時,王良為公司總經理,嚴中

華為公司常務副總經理兼財務負責人,馮東和孫合友為公司副總經理,上述一致

行動人可以主導公司董事會及經理層的經營決策,使公司的經營活動在其共同控

制下進行。《一致行動協議》簽署后,楊志強、王浩、嚴中華、王良、馮東、孫

合友、張志偉、耿生民成為公司的實際控制人。

特此公告。

積成電子股份有限公司

董事會

2015 年 3 月 23 日